是通过柜台现金支票提取的。现在,那个账户余额只剩八百七十六块三角二,基本就是个空壳了。”
鲁放合上笔记本,眉头紧锁:“发现这个异常后,我们立刻联动市工商局。调取‘麒麟实业’的注册档案。档案显示,这个公司注册地址位于开发区创新大厦B座1507室。昨天下午,我和尹副主任带着工商的同志直接扑了过去……”他摇了摇头,神情冷峻:“办公室大门紧锁,透过玻璃能看到里面桌椅都在,但积了层薄灰,明显有段日子没人了。向大厦物业核实,该公司已拖欠房租和水电费超过两个月,物业也联系不上人。工商系统里留的法人代表潘元寿的手机号是空号,登记的身份证地址是租的城中村出租屋,房东说人早就搬走了,去向不明。这就是个典型的幽灵公司!”
鲁放抬头直视战智湛,眼神锐利:“头儿,综合大额可疑转账、短期内密集反向操作、高比例现金提取、资金最终去向不明这些特征,我们高度怀疑‘神州古典文化研讨会’被利用进行了洗钱活动!手段相当专业老练。单靠咱们目前的权限和手段,深挖资金链和追查潘元寿有难度。我建议,立即协调市局黄伟旭局长,请求经侦支队介入,启动反洗钱调查程序!他们是专业的,权限也更大。”
战智湛皱着眉头思索着摇了摇头,显然是说请公安局经侦支队出面协查的机会还不成熟。他忽然想起来有一天他走在路上,前面有两个半大小子吹牛玩儿。其中,一个高个子对矮个子说道:“如来佛的手真大,孙悟空翻了好几个筋斗,也没翻出他的手心。”
矮个子不屑的说道:“那也没我爸爸的手大,比起我爸爸来差远了。”
高个子说道:“你可真能吹牛,真是吹牛不打草稿!”
矮个子眼皮一翻说道:“谁吹牛了?我爸爸的同事说,我爸爸在单位里是一手遮天!”
这两个半大小子的对话足足让战智湛笑了好几天。由两个半大小子的对话战智湛联想到了林婧媓,这个林婧媓年龄不大,道行可不小。这么多钱进进出出的,真的是洗钱那么简单吗?战智湛想到这里,对鲁放说道:“这么着鲁放,你和庆国一起去一趟市局拜访黄局长。请他帮忙,对那个什么麒麟实业公司一查到底。
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