跟鬼王达一起去了经侦部门。金融分析组的办公室在警局综合楼的三楼,靠走廊尽头那一间门开着,里面坐着三个穿便装的工作人员,桌上堆满了各种打印纸和打开的文件柜。其中一个戴着黑框眼镜的年轻男子看到周星星和鬼王达走进来,便从座位上站起来迎了过去。
周组长,曹警长。正好,第一批比对结果出来了。
他把一叠打印纸递过来,周星星接过来快速浏览了一遍。纸上的数据跟他记忆中的那份影子账户名单逐一对应,其中有三条交易链经过经侦部门的溯源分析之后已经可以确认跟陈永仁名下的关联公司有直接往来。三条链加起来涉及金额总计超过七千万港币,其中最大的一笔——去年六月转出的一千八百万——收款方是一家新加坡注册的空壳公司,而这家公司的注册地址跟马克斯·张在新加坡的一处物业在同一栋写字楼。
这笔已经可以锁定了。黑框眼镜男子指着那一行说道,收款方的法人代表虽然不叫马克斯·张,但我们查到了这家公司三年内的资金流水,其中有三笔大额支出最终流入了马克斯·张在新加坡的主要账户。只要调取银行那边的正式记录,这条线就断不了了。
银行那边配合吗?周星星问道。
黄局长上午打过招呼了,两家主要银行已经口头承诺配合,正式调函周一就能发出去。
周星星把那叠资料收好,跟黑框眼镜男子道了谢之后走出办公室。走廊里鬼王达走在旁边低声开口:这么看来,陈永仁那边确实跑不了。只要银行记录一到,再配合马克斯·张的口供,就够立案了。
问题是银行记录到了之前这段时间。周星星推开一楼大厅的门走进外面的阳光里,站在台阶上眯了眯眼,陈永仁如果反应够快,他现在应该已经在销毁跟自己相关的记录了。我们拿到的资金往来数据是去年的,如果他最近一年在调整转移通道,那这部分证据链就可能断掉。
鬼王达沉默了片刻,然后点了点头:你的意思是,还需要新的突破口?
周星星转向他,方展博跟陈永仁方面的人最近接触了。如果他是被胁迫或者被利用,也许他手里会有一些东西是他自己没意识到的价值。如果他主动参与——那就更该从他入手打开缺口。
你打算怎么
本章未完,请点击下一页继续阅读!